中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报
中国人民银行
中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报
中国人民银行
为了依法加强现金管理，控制货币投放，防范和打击经济犯罪，中国人民银行三令五申，严禁违规为客户支付现金，严禁违规支付大额现金。但仍有部分商业银行的分支机构对此置若罔闻。为严肃法纪，惩戒违规，中国人民银行对中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票、
招商银行“一卡通”违规支付大额现金、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金和天津市城市合作银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题进行了严肃处理。现通报如下：
一、中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票问题
1996年9月2日至11月15日，中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票到中国工商银行上海市静安支行提取大额现金共20笔，累计金额2947万元。签发人均为该办事处主任林胜利。其中金额较大的有：9月4日签发1笔160万元，9月20日签发2笔，每
笔150万元，共300万元，9月27日签发1笔250万元，10月11日签发1笔180万元，10月22日签发2笔每笔200万元，共400万元，10月24日签发1笔250万元，11月15日签发1笔500万元。采取的手法是，先由中山市东升镇永利贸易商行以缴现金
或转帐形式将款项存入其基本帐户，再由永利贸易商行开出现金支票给鲁某等人（据永利贸易商行称，鲁某等人为生意合伙人），然后鲁某等人以汇票付款人的身份办理汇票委托书，再由东升办事处签发现金汇票到工商银行上海市静安支行支取现金，收款人每次均为鲁某等人。
以上签发的20笔共计2947万元现金汇票，严重违反了国务院《现金管理暂行条例》第五条关于现金使用范围的规定。
中国工商银行广东省分行对东升办事处严重违反规定签发现金汇票的行为已在全省工商银行系统进行了通报批评，对主要负责人东升办事处主任林胜利同志给予降职处分，并扣发三个月的奖金。人民银行广东省分行在全省金融系统也已通报批评。
二、招商银行“一卡通”违规支付大额现金问题
1997年1月3日至3月13日，中国建设银行南京分行下关支行会计交换员潘小欣利用职务之便，虚开建设银行汇票进帐单，先后7次将1440．3万元资金从建设银行南京分行下关支行、中信实业银行南京分行（先从建设银行南京分行转入）转出，以“吴江春商贸”、“商贸
”和潘小欣丈夫个人帐户为付款人，将资金转入其本人及其丈夫在招商银行南京分行开立的“一卡通”帐户上（含二人间转帐50万元）利用“一卡通”全国通存通兑的特点，在南京、北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等地提取现金1424．4万元，同时个人消费掉15．9万元。
3月14日案发，二人失踪（目前公安机关已立案追捕）。
潘小欣在两个多月的时间内连续作案得手，其原因主要有两个方面：一是中国建设银行南京分行内控不力，下关支行管理薄弱，对印章、重要空白凭证管理松懈，没有按照要求及时对帐、复核；二是招商银行“一卡通”在管理上存在严重问题，招商银行南京分行对通过“一卡通”转入
的巨额资金审查不严，对巨额资金流入流出个人帐户缺乏风险防范和预警提示功能。
中国建设银行党组研究决定：给予潘小欣行政开除公职处分；给予下关支行副行长（主持全面工作）李子云撤职处分，下关支行副行长郭峰撤职处分，下关支行会计科科长郑维平撤职处分，下关支行会计科副科长严军撤职处分，下关支行会计科接柜员史伟开除留用察看处分，下关支行
会计科接柜员刘勤华开除留用察看处分，下关支行会计科稽核员李平记大过处分；给予建设银行南京市分行财会处副处长唐蓓蓓警告处分。
招商银行深圳、北京、上海、武汉、成都等分行对短期巨额连续提现，既未向上级行报告，也未向当地人民银行备案，中国人民银行已责成招商银行对有关人员进行处理，并要进一步堵塞制度漏洞，加强管理。
三、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金问题
辽宁省鞍山市第九建筑集团公司（以下简称九建）是中国建设银行鞍山市腾鳌支行的基本客户，1996年8月其与外商（案犯）达成协议，双方各投资50万美元（合人民币416万元），到澳大利亚悉尼承包工程，九建须将款项汇到北京进行验资。1996年9月23日，腾鳌支
行用银行汇票汇款416万元到建设银行北京东四支行，收款人为九建工作人员李伟，外商要求以个人名义转存到储蓄存折上，遭到北京东四支行的拒绝。10月7日，九建又在腾鳌支行办理现金汇票，试图在北京变为个人储蓄存款，东四支行以工程款不能支现为由再次拒绝。在仍不能变
现的情况下，九建又要求在腾鳌支行直接提取现金。10月10日，由行长助理佟学权经请示行长吴成梅后签批，为九建一次性提取现金416万元，从而为犯罪分子提供了诈骗资金的方便条件，并引发了10月15日在北京发生的麻醉抢劫400余万元的要案。
腾鳌支行行长吴成梅、行长助理佟学权的行为，一是严重违反了国务院《现金管理暂行条例》第五条关于现金使用范围的规定，二是违反了人民银行辽宁省分行关于《辽宁省金融机构大额支现管理意见》的有关规定，并造成严重后果。问题发生后，中国建设银行辽宁省分行及鞍山分行
对责任人进行了严肃处理。给予负有领导责任的腾鳌支行行长吴成梅免职处分，给予负直接责任的腾鳌支行行长助理佟学权撤职处分。人民银行辽宁省分行对腾鳌支行违规支付大额现金的行为已在全省金融系统给予了通报批评。
四、天津城市合作银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题
在天津城市合作银行国华支行十七号桥营业网点开户的企业有109户，基本帐户23户，一般帐户86户，其中54户有现金支付情况。1996年该分理处通过一般帐户支付现金803笔，共计1241万元。其中10万元以上8笔；30万元以上1笔，共计190万元，均未报
经上级行审批。国华支行十七号桥营业网点的这种行为，一是违反了中国人民银行《银行帐户管理办法》银发〔1994〕255号第五条关于“一般存款帐户不能办理现金支取。”的规定。二是违反了中国人民银行天津市分行《关于加强现金管理，严格大额提现审批办法》（津银计〔1
994〕750号文）中关于“信用社10万元以上现金支出应报联社审批；30万元以上应报市人行审批”的规定。
对于国华支行十七号桥营业网点这种违规行为，中国人民银行天津市分行依据有关规定对其处以160万元罚款、在天津市金融系统进行通报批评，并责成天津城市合作银行撤消了国华支行行长赵恕的职务，同时给予十七号桥营业网点有关负责人撤职和免职处分。
中国人民银行要求各商业银行总行对所属分支机构违反现金管理规定的行为予以高度重视，以以上通报的情况为借鉴，认真进行自查自纠，总结经验教训，建立健全规章制度，进一步加强现金支付特别是大额现金支付的管理，坚决克服现金管理上放任自流的现象。中国人民银行各分行
要进一步加大对违规支付现金情况的查处力度，发现一个，严肃处理一个。
1997年7月30日
关于重申业经国务院批准统一着装部门和行业等有关问题的通知
国务院统一着装管理委员会
关于重申业经国务院批准统一着装部门和行业等有关问题的通知
国务院统一着装管理委员会
国务院统一着装管理委员会第一次全体委员会议纪要下发后，地方各级人民政府和中央有关部门都很重视，正在按照清理整顿统一着装的要求，积极开展工作。为便于清理整顿统一着装工作的顺利进行，现将国务院历次批准统一着装部门和行业的具体着装范围及有关规定予以重申（详
见附件），并通知如下：
一、中央各有关部门和地方各级人民政府，都要坚决按照国务院关于“批准统一着装的权限集中在国务院，各部门和地方各级人民政府都无权批准”的规定执行。凡是附件中未列的部门和行业已经统一着了装的，或者超越附件所列“行业统一着装范围”而统一着了装的，都属于擅自统
一着装，均应立即予以纠正；按附件所列应该由个人负担的费用，而没有收交的，应视作欠费，要立即收交入库；凡擅自提高统一着装标准的，超过规定的部分，其价款要向着装本人如数收回。
二、过去已批准颁发的有关业务工作《条例》、《实施细则》以及报告等，凡在其中夹带有关要求统一着装内容的，都不能视为国务院同意统一着装的依据。如据以统一着了装的，应按擅自统一着装处理。今后，各部门在起草有关业务工作《条例》、《实施细则》等文件时，一律不准
夹带有关要求统一着装的内容；在此之前所颁发的有关业务工作《条例》、《实施细则》等，凡在其中夹带有关要求统一着装的内容，应由起草文件的部门尽快修正。
三、中央有关部门应当积极支持地方人民政府清理整顿统一着装的工作，不得以种种“理由”为下属部门和行业说情护短，更不得干涉地方清理整顿工作。中央各部门和地方各级人民政府，都应当按照国务院有关规定执行，作到令行禁止，共同维护国务院规定的严肃性。
四、各省、自治区、直辖市人民政府，都要抓紧时间，对本地区统一着装进行清理整顿。经过清理整顿后，按国务院规定保留的统一着装部门和行业，要建章建制，一定要防止清理整顿后再出现扩大统一着装范围的现象。
五、在清理整顿统一着装期间，一律停止审批新的统一着装部门和行业，也不再扩大统一着装范围。
鉴于各地清理整顿统一着装的工作开展时间不尽一致，工作情况报告的期限可适当予以推迟，限于5月31日前报送本委。
附件：经国务院批准统一着装部门、行业的着装范围一览表。
经国务院批准统一着装部门、行业的着装范围一览表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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公安部门 ｜ （一）着警服范围：1．公安部，各省、自治区、直 ｜
｜辖市公安厅、局，省辖市、行署和县（市）公安机关行 ｜
｜政单位中属行政编制的在编干警；2．目前在政企合一性 ｜
｜质单位设立的公安机构的干警；3．大中城市大型公共场 ｜
｜所和少数地处偏远、城乡结合部的重要大型工矿企业、 ｜
｜科研单位，周围情况复杂，治安问题较多，内部保卫组 ｜
｜织无法管理，当地公安机关又管不到的，经省、自治区、 ｜
｜直辖市人民政府批准设立的公安派出机构的干警。 ｜
｜ （二）着公用警服范围：1．公安警察院校的干部、 ｜
｜教师和学生；2．公安机关所属事业单位中经常到发案现 ｜
｜场参与侦破案件的人员；3．公安机关行政单位的在编门 ｜
｜卫、传达人员，驾驶警车、囚车、勘查车、机要通信等 ｜
｜公安业务车司机；4．经省、自治区、直辖市公安厅、局 ｜
｜批准乡镇公安派出所招聘的合同制民警。 ｜
｜ ｜
｜ ｜
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续表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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公安部门 ｜ （三）着化装服范围：各级公安机关从事专职秘密 ｜
｜侦察工作的人员，改着化装服，不配发警服。 ｜
｜ （四）企业公安消防队人员，改着上绿下蓝消防制 ｜
｜式服装。 ｜
｜ （五）公安机关所属下列单位和人员不属着装范围： ｜
｜1．科研所、医院、公司、出版社、印刷厂、招待所、幼 ｜
｜儿园、农副业生产基地等单位的干部、职工；2．离退休 ｜
｜干警；3．各种工勤人员。 ｜
｜ （六）铁道、交通、林业、民航系统公安机关干警 ｜
｜比照各级公安机关的规定执行。 ｜
｜ 除以上规定的着装范围外，其他企事业内部安全保 ｜
｜卫人员一律不着警服。 ｜
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国家安全 ｜ 各级国家安全机关行政单位中以公开身份执行逮 ｜
部 门 ｜捕或追捕罪犯任务的行政在编干部 ｜
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司法部门 ｜ （一）着装范围：1．司法部劳改局、劳教局、各省、｜
劳改劳教 ｜自治区、直辖市司法厅（局）的劳改局、劳教局（处）和 ｜
工作干警 ｜地市司法局的劳改处（科）、劳教处（科）机关的在编干 ｜
｜警；2．司法系统的监狱、劳改队、劳教所、少管所、出 ｜
｜入监队（含收容站、所）、犯人医院以及强制留场就业场 ｜
｜所的在编干警。 ｜
｜ （二）着公用警服范围：1．劳改、劳教干警院校的 ｜
｜在编干部、教师和学生；2．劳改劳教单位驾驶囚车、警 ｜
｜备车的专职司机和着装单位的在编门卫、传达人员。 ｜
｜ （三）劳改、劳教机关所属下列单位和人员不属着 ｜
｜装范围：1．劳改、劳教单位的托儿所、幼儿园、招待所、｜
｜子弟学校、技工学校、科研所、职工医院、家属工厂 ｜
｜（场、队）和商店、供应站、各类公司、无劳改犯人或劳 ｜
｜教人员的工厂（农场）等机构的工作人员；2．离退休干 ｜
｜警；3．以工代干的人员；4．中、小学等普通学校教师 ｜
｜在特殊学校兼职教学的人员。 ｜
｜ ｜
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续表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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法院部门 ｜ 在全国法院系统审判员、助理审判员、书记员的编 ｜ 30％
｜制比例未正式确定之前，最高人民法院和各高、中级人 ｜
｜民法院经正式任命的在刑事审判庭、民事审判庭、经济 ｜
｜审判庭、行政审判庭、交通运输审判庭、告诉申诉审判 ｜
｜庭和执行庭工作的审判员、助理审判员、书记员（含正、 ｜
｜副院长，正、副庭长），基层人民法院经正式任命的审判 ｜
｜员、助理审判员、书记员（含正、副院长，正、副庭 ｜
｜长），穿着统一的人民法院制服。 ｜
｜ 铁路、林业、农垦、油田、矿区、海事等法院，比 ｜
｜照同级人民法院的着装范围着装。 ｜
｜ 各级人民法院在编的司法警察，穿着带法警标志的 ｜
｜统一的人民警察制服（按公安部门的供应标准及管理办 ｜
｜法执行）。 ｜
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检 察 院｜ 在人民检察院系统检察员、助理检察员、书记员的 ｜ 30％
部 门｜编制比例未正式确定之前，暂按如下范围执行。 ｜
｜ （一）县区人民检察院经正式任命的检察员、助理 ｜
｜检察员、书记员； ｜
｜ （二）分、市以上各级人民检察院经正式任命在刑 ｜
｜事、经济、法纪、监所、控告申诉、铁路运输、刑事技 ｜
｜术业务厅（处、科）工作的现职检察员、助理检察员、书 ｜（司法警
｜记员（含正、副厅、处、科长）； ｜察按公安
｜ （三）各级人民检察院的正、副检察长。 ｜部门的供
｜ （四）铁路运输、林业、农垦、油田、矿区、劳改 ｜应标准及
｜劳教等检察院比照同级人民检察院的着装范围着装。 ｜管理办法
｜ （五）各级人民检察院在编的司法警察。 ｜ 执行）
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海关部门 ｜ ｜ 30％
｜ 凡在国境站、港口、机场、车站、邮局等现场以及 ｜
｜对外执行职务的海关工作人员；海关总署需要到地方海 ｜
｜关业务场所的干部；各海关院校毕业班的学生和需要到 ｜
｜海关业务场所的教职员，均应穿着海关制服。 ｜
｜ ｜
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续表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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商品检验 ｜ ｜ 30％
部 门 ｜ 凡经常在国境站、港口、机场、车站、进出口商品 ｜
｜检验场所执行进出口商品检验、监督管理和对外贸易公 ｜
｜证鉴定任务的外勤商检人员，均穿着商检制服。 ｜
｜ 凡既做外勤插样工作，又兼做内勤化验工作的商检 ｜
｜人员也穿着商检制服，但换发制服和鞋帽的年限比正常 ｜
｜着装人员延长二年。 ｜
｜ 凡不到现场执行任务的商检人员一律不着装。 ｜
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卫生部门 ｜ ｜
1．卫生检｜ 只限开放口岸对外执行卫生检疫任务的外勤干部 ｜
疫人员｜着装；不直接参加对外执行卫生检疫任务的工作人员一 ｜ 30％
｜律不着装；门卫和司机制做化纤料的工作服。 ｜
2．食品卫｜ 食品卫生监督员专用制服，限于符合《中华人民共 ｜ 30％
生监督｜和国食品卫生法（试行）》第二十三条规定，由人民政府 ｜
人员 ｜发给证书〔铁路、交通、厂（场）矿的食品卫生监督员， ｜
｜由其上级主管部门发给证书〕的食品卫生监督员执行监 ｜
｜督任务时着用。 ｜
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农业部门 ｜ ｜
1．动植物｜ 凡在港口、机场、车站、邮局等现场执行对外动植 ｜ 30％
检疫工｜物检疫任务的人员，均应穿着对外动植物检疫制服，佩 ｜
作人员｜带检疫标志。 ｜
｜ ｜
2．沿海和｜ 凡在沿海渔场、港口和内陆边境水域现场执行渔政 ｜
边境水｜监督检查任务的专职渔政人员，均应穿着统一的渔政服 ｜
域渔政｜装，佩戴标志。 ｜ 30％
检察人｜ ｜
员 ｜ ｜
｜ ｜
3．渔船检｜ 凡在对外开放港口现场执行涉外工作的渔船检验 ｜ 30％
验人员｜人员应穿着统一式样的渔船检验服装，佩戴标志。 ｜
｜ ｜
4．渔港监｜ 凡在对外开放港口现场执行涉外工作的渔港监督 ｜ 30％
督人员｜人员应穿着统一式样的渔港监督服装，佩戴标志。 ｜
｜ ｜
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续表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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5．农业植｜ 凡在县级（含县级）以上地方各级农业行政部门所 ｜ 30％
物检疫｜属植物检疫机构内，负责执行国家植物检疫任务的现任 ｜
人员 ｜专职植物检疫工作人员，应穿着统一服装，其他人员一 ｜
｜律不着装。 ｜
｜ 专职检疫工作人员是指经省级农业行政部门批准， ｜
｜报农牧渔业部备案后，正式授予“农牧渔业部植物检疫 ｜
｜员证”的专职植物检疫员。 ｜
｜ ｜
6．内陆水｜ 凡在内陆水域现场执行监督检查任务的专职渔政 ｜ 30％
域渔政｜人员，均应穿着渔政服装。非现场执行监督检查工作的 ｜
检察人｜渔政人员和工勤人员，水产企业、生产联合体、渔业管 ｜
员 ｜理委员会等生产管理部门和群众性管理组织的人员不 ｜
｜得制着渔政服装，必要时可由县以上地方渔业行政主管 ｜
｜部门制发与“中国渔政”相区别的标志。 ｜
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林业部门 ｜ ｜ 30％
森林植物 ｜ 凡在县级（含县）以上地方各级林业行政部门所属 ｜
检疫人员 ｜的森林植物检疫（以下简称森检）机构内，负责执行国 ｜
｜家森检疫任务的现任专职森检工作人员，方可着森检服 ｜
｜装，其他人员一律不得着装。 ｜
｜ 专职森检工作人员是指经省级林业行政部门批准， ｜
｜报林业部备案后，持有“森林植物检疫证”的人员。 ｜
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交通部门 ｜ ｜
1．港务监｜ 凡经国务院批准的对外开放港口港务监督部门的 ｜ 30％
督人员｜外勤工作人员，应穿着港务监督制服，佩戴帽徽和肩章。 ｜
｜ ｜
2．船舶检｜ 凡经国务院批准的对外开放港口对外籍船舶检验 ｜ 30％
验工作｜的工作人员均应穿着船检制服，佩戴帽徽的胸章。 ｜
人员 ｜ ｜
3．内河港｜ 暂按：经省、自治区、直辖市航运（交通）局，长 ｜ 30％
务监督｜江航政管理局批准的港航监督外勤人员。 ｜
工作人｜ ｜
员 ｜ ｜
｜ ｜
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续表
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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国家海洋 ｜ （一）船员、调查队员、船大队部经常出海工作的 ｜ 30％
部 门 ｜人员、监测中心经常出海的执法工作人员、航空遥感队 ｜
｜上飞机和上船和执法人员、浮标队员，局（巡航和条法 ｜
｜处）和分局机关执法管理人员，第三海洋研究所海监船 ｜
｜和执法管理人员。 ｜
｜ （二）不符合第一项第一条配发范围者，凡因工作 ｜
｜需要着装海洋制服者，可以价拨，按成本价格收全费。 ｜
｜ ｜
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工商行政 ｜ 基层工商行政管理所、检查站（队）、稽私队的正式 ｜ 30％
管理部门 ｜工商行政管理人员；直辖市，省辖市，县（含县级市）及 ｜
｜市辖区工商行政管理局直接从事市场监督、检查工作的 ｜
｜正式工商行政管理人员。 ｜
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税务部门 ｜ ｜ 30％
｜ 税务系统着装范围仅限于下列人员：基层税务所、 ｜
｜检查站、稽查队的国家正式工作人员，在县（市）税务 ｜
｜局，直辖市及省（区）辖市和市辖区税务局直接从事征 ｜
｜税的国家正式工作人员。 ｜
｜ 另外，财政部门从事农税（指农业税、耕地占用税、 ｜
｜农林特产税、牧业税、契税）征收工作的人员可以着装， ｜
｜从事其他业务工作的人员不得着装； ｜
｜ 基层财政部门从事农税征收的正式工作人员，在县 ｜
｜（市）、直辖市、省辖市和市辖区财政部门负有直接从事 ｜
｜农税征收管理的专职工作人员可统一着装； ｜
｜ 经有关部门批准，在基层财政部门的农税助征员 ｜
｜（一年以上的），可根据工作需要程度配发公用装。 ｜
｜ ｜
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其它 ｜ ｜ 50％
｜ 一、专职律师、涉外公证人员配发制服，不属于统 ｜
｜一着装，只是为出庭辨护和涉外公证时衣着整洁，其配 ｜
｜发范围：（一）各级司法行政部门所属的法律顾问处（律 ｜
｜师事务所，下同）和经司法部批准设立的专业法律顾问 ｜
｜处专门从事律师工作的现职律师。（二）经省、自治区、 ｜
｜直辖市司法厅（局）审定的市、县、区从事涉外公证工 ｜
｜作的现职公证人员。 ｜
｜ ｜
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单 位 ｜ 行业统一着装范围 ｜个人负担
｜ ｜费用比例
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｜ 二、经济民警和企事业专职消防人员：（一）凡经省、｜（同公安）
｜自治区、直辖市公安厅、局核准在编的经济民警，按规 ｜
｜定着装，其他人员严禁着经济民警服装。（二）在企、事 ｜
｜业单位专门从事消防保卫工作的人员，并经当地公安消 ｜
｜防监督部门审核批准的，均按本规定着装。 ｜
｜ ｜
｜ 三、历史上就着装的铁道、邮电、民航、航运等生 ｜ 30％
｜产经营部门着企业标志服装。 ｜
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1992年2月25日
